Святой Престол опубликовал отчет о мерах против отмывания денег и финансирования терроризма

 Рене Брульхарт и о. Федерико Ломбарди

22 мая в Ватикане опубликовали ежегодный отчет Бюро финансовой информации Святого Престола о мерах по профилактике и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В своем вступлении руководитель Бюро Рене Брульхарт отметил, что глобальный финансово-экономический кризис показал уязвимость финансово-экономической системы и дал основания к злоупотреблениям и преступной деятельности лиц или организаций, способных проникать в динамику мировой экономики.

Именно по этой причине, напомнил финансист, Святой Престол и Ватикан ужесточил усилия по предотвращению и противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Он отметил, что с 2010 по 2012 годы — в довольно короткий период времени — Святой Престол и Ватикан привели свое законодательство в соответствие с международными нормами по этой проблематике.

В рапорте перечисляются законодательные акты, которые были приняты за последние годы для упорядочения ватиканской финансовой системы и напоминается о положительной оценке этих инициатив со стороны международных органов, прежде всего, MONEYVAL.

Рене Брульхарт подчеркивает также позитивный результат создания Бюро финансовой информации, которое взяло на себя функции предотвращения финансовых злоупотреблений. В отчете много внимания посвящается описанию организации труда, функций, внутренней структуры Бюро и объяснению роли финансовой разведки.

В рапорте содержится статистика сообщений о подозрительной финансовой деятельности.

Данные указывают на тенденцию увеличения числа деклараций с такого рода фактами в четвертом квартале 2012 года.

Учитывая характер и небольшой размер экономической и финансовой системы государства Ватикан, а также наличие публичного режима, который не позволяет присутствия частных операторов, данные указывают на эффективную систему обнаружения подозрительных действиях субъектов. Так, в 2011 г. было одно такое сообщение, а в 2012 г. - уже 6.

В докладе отмечается также и постепенная стандартизация трансграничной перевозки наличных денежных средств в размере более 10 тыс. евро и ценных бумаг. Таким учетом занимается Ватиканская жандармерия, которая передает затем все данные в Бюро финансовой информации. В 2012 г. было составлено 598 такого типа деклараций на ввоз и 1 782 на вывоз.

В рапорте отмечается, что Бюро финансовой информации твердо стоит на принципах прозрачности финансовой системы, оперативно реагирует на вызовы, стоящие перед ним, и ясно видит тот путь, который предстоит пройти в будущем.

По материалам "Радио Ватикана"

Комментировать:

     

    ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ

    Подпишитесь на еженедельную рассылку Katolik.ru, и вы будете получать обзор основных новостей и статей за прошедшую неделю, информацию о торжествах и праздниках на следующую неделю, проповедь на ближайшее воскресенье и многое другое.

    Христианская психология

    Четыре правила разговора с детьми на тему сексуальности

    28-04-2015

    Четыре правила разговора с детьми на тему сексуальности

    Чистота добрачных отношений – залог хорошей семьи. Добрачная чистота помогает формированию и сохранению хороших отношений с родителями будущего супруга. Воздержание от сексуальной близости делает людей более свободными по отношению к самому периоду помолвки — позволяет проще прекратить отношения с человеком, если поймешь, что «это не твое».

    Подробнее

    Как правильно наказывать детей?

    12-03-2015

    Как правильно наказывать детей?

    Цель наказания - побудить человека не вести себя данным образом. Это наиболее общий метод контроля поведения.

    Подробнее

    Папа Франциск

    Папа Франциск

    Оставайтесь с нами

    Последние новости

    Епископы Кении официально объявили о визите Папе Римского

    Епископы Кении официально объявили о визите Папе Римского

    «От имени Епископов я с искренней радостью объявляю о том, что Святой Отец принял наше приглашение и... Подробнее

    Требуются волонтеры

    Нам очень нужны редакторы, журналисты и переводчики

    подробнее...

    2003-2015 © Katolik.ru. Все права защищены. При цитировании материалов гиперссылка обязательна.

    ������.�������