В Ватикане приняли новый закон против отмывания денег и финансирования терроризма

Создано 10.10.2013 20:30

8 октября 2013 года Папская комиссия по делам государства-града Ватикана одобрила новый закон под номером XVIII, который устанавливает нормы в сфере прозрачности, контроля и финансовой информации.

Закон № XVIII - это очень подробный и обстоятельный текст, первая часть которого посвящена мерам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ней, среди прочего, прописана обязанность проверки финансовых контрагентов по критериям страны их происхождения и типу операций. Также устанавливается дисциплина международных переводов фондам.

Особое внимание уделяется обязанности ответственных лиц и органов сообщать о подозрительной деятельности Бюро финансовой информации, которое, в свою очередь, имеет право не только анализировать такие сообщения, но и проводить соответствующее расследование. Если возникает обоснованная причина для подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма, Бюро финансовой информации может приостановить сделки и подозрительные операции на срок до пяти рабочих дней.

Новый закон вводит также механизмы надзора за деятельностью организаций, осуществляющих профессиональную деятельность финансового характера. Речь идет прежде всего о тех, кто осуществляет финансовую деятельность в виде получения или обмена товарами или услугами от имени и по поручению третьих лиц.

Закон устанавливает меры против тех, кто угрожает международному миру и безопасности. Предписывается создание соответствующего списка таких лиц. В отношении них автоматически применяется запрет на предоставление товаров, услуг и финансовых средств. Меры могут быть приняты также в отношении лиц, которые не внесены в список, но подозреваются в создании угрозы миру и международной безопасности.

Другие положения регулируют трансграничные перемещения наличных средств. Вносить на территорию Ватикана и выносить из нее разрешается сумму, которая не превышает 10 тыс. евро.

Очередные нормы, регулирующие механизмы финансовой безопасности, демонстрируют стремление Святого Престола присоединиться к достижениям международного сообщества в этой сфере, заявил архиепископ Доминик Мамберти, секретарь по отношениям с государствами Святого Престола.

По материалам «Радио Ватикана»

Комментировать: